KI-Compliance: Automatisierte Regulatorik für Finanzdienstleister

Reduzieren Sie Compliance-Risiken um 90% mit KI-gesteuerten Überwachungs- und Reporting-Systemen. Unsere spezialisierten KI-Lösungen für Finanzdienstleister automatisieren komplexe Compliance-Prozesse und gewährleisten 100% regulatorische Konformität.

90% Risiko-Reduzierung

Weniger Compliance-Incidents durch automatisierte Überwachung.

75% Zeitersparnis

Automatisierung von Reports & Dokumentation in Rekordzeit.

100% BaFin Konformität

Vollständige Abdeckung deutscher und europäischer Finanzregulatorien.

Kostenlose Compliance-Risikoanalyse
Interaktives KI-Compliance-Dashboard mit Echtzeit-Indikatoren für BaFin, MiFID II und Basel III.
Live-Compliance-Monitoring-Dashboard von Aquarell AI, das kritische Finanzregulierungsindikatoren anzeigt.

Vollständige Abdeckung aller relevanten Finanzregulatorien

Aquarell AI bietet Ihnen eine umfassende und automatisierte Überwachung aller kritischen nationalen und europäischen Finanzregulatorien.

BaFin MaRisk

Automatisierte Überwachung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement.

MiFID II

Echtzeit-Compliance für Anlegerschutz und Marktverhalten.

Basel III/IV

Kapitaladäquanz, Liquidität und Leverage Ratio Monitoring.

AML/KYC

Automatisierte Prozesse zur Geldwäschebekämpfung und Kundenidentifizierung.

GDPR/DSGVO

Datenschutz-Compliance speziell für Finanzdienstleister.

PSD2

Compliance mit der Zahlungsdiensterichtlinie und starker Kundenauthentifizierung.

Predictive Risk Monitoring mit Machine Learning

Minimieren Sie unerwartete Verluste und stärken Sie Ihre Resilienz mit unserer KI-gestützten Suite für prädiktives Risikomonitoring.

  • Market Risk Analytics

    Echtzeit-Überwachung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken mit präzisen Prognosen.

  • Fraud Detection

    ML-basierte Erkennung verdächtiger Transaktionen und Muster, bevor Schaden entsteht.

  • Stress Testing Automation

    Automatisierte Stresstests für verschiedene Marktszenarien und regulatorische Anforderungen.

KI-gestütztes Dashboard zur Vorhersage und Überwachung finanzieller Risiken.
Grafische Darstellung von Predictive Risk Monitoring mit Machine Learning

Vollautomatisierte Regulatory Reports und Dokumentation

Sparen Sie wertvolle Zeit und Ressourcen mit unserer Lösung für die automatische Generierung, Validierung und Übermittlung aller erforderlichen Finanzreports.

  • COREP/FINREP

    Automatische Generierung regulatorischer Berichte für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA).

  • BaFin Meldewesen

    Direkte, fehlerfreie Übertragung von Meldungen an BaFin-Systeme im XBRL-Format.

  • Solvency Reporting

    Automatisierte Solvabilitätsberichte nach Solvency II Richtlinien.

  • Audit Trail Generation

    Lückenlose, manipulationssichere Dokumentation für interne und externe Audits.

Schema der automatisierten Generierung und Übermittlung regulatorischer Finanzberichte.
Infografik: Vollautomatisierte Regulatory Reporting Pipelines

KI-gesteuerte KYC/AML-Prozesse für maximale Compliance

Optimieren Sie Ihre Due Diligence und minimieren Sie Risiken mit unseren intelligenten Lösungen für Know Your Customer und Anti-Money Laundering.

Interaktiver Workflow zur automatisierten KYC- und AML-Prüfung.
Visualisierung eines KI-gesteuerten KYC/AML-Workflow

  • Customer Due Diligence

    Automatisierte Kundenprüfung, Risikobewertung und Identitätsverifizierung.

  • Sanction List Screening

    Echtzeit-Abgleich mit internationalen Sanktionslisten und Watchlists.

  • Transaction Monitoring

    ML-basierte Überwachung verdächtiger Transaktionsmuster mit intelligenter Alarmierung.

Vollständige Data Governance und Lineage für Audit-Sicherheit

Gewährleisten Sie volle Transparenz und Nachvollziehbarkeit Ihrer Finanzdaten für jede Prüfung mit unseren robusten Governance-Tools.

  • Data Lineage Tracking

    Lückenlose Nachverfolgung aller Datenflüsse und -transformationen.

  • Data Quality Monitoring

    Automatische Überwachung der Datenqualität und -konsistenz.

  • Audit-Ready Documentation

    Vollständige, revisionssichere Dokumentation für Regulatoren und Prüfer.

Visualisierung von Datenflüssen und Governance-Strukturen, die Audit-Sicherheit demonstrieren.
Interaktives Data-Governance-Dashboard mit Lineage-Visualisierung

Nahtlose Integration in Ihre Fintech-Infrastruktur

Unsere Lösungen sind von Natur aus flexibel und bieten eine Vielzahl von Integrationspunkten, um sich perfekt in Ihre bestehende Systemlandschaft einzufügen.

Core Banking Systeme

Direkte Anbindung an Systeme wie T24, Avaloq und viele mehr.

Trading Platform APIs

Integration mit Trading-Systemen und Echtzeit-Marktdaten-Feeds.

Cloud-First Architektur

Skalierbare Cloud-Integration für schnell wachsende Fintech-Startups.

Schematische Darstellung der API-Integration von Aquarell AI in verschiedene Fintech-Systeme.
Fintech-Integration-Hub mit API-Dokumentation

Kostenlose Compliance-Risikoanalyse für Ihr Finanzinstitut

Entdecken Sie potenzielle Compliance-Lücken und erhalten Sie einen maßgeschneiderten Plan zur Automatisierung Ihrer Prozesse. Vertrauen Sie auf die Expertise von Aquarell AI.

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Über 50 Finanzinstitute vertrauen bereits unseren Compliance-KI-Lösungen.